Finansal Kuruluşlar İle Diğer Yükümlülerin Şüpheli İşlem Bildirimiyle İlgili Esaslar
Yaklaşım / E-YaklaşımE-Yaklaşım, 2023 / Sayı: 3682023-08
Suat ŞİMŞEK
Özet
I- GİRİŞ Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile mücadelede kullanılan pek çok yöntemden bir tanesi de şüpheli işlemlerin, ülkenin finansal istihbarat birimine bildirimidir. Ülkemizin de üyesi olduğu, Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) tarafından yayımlanan tavsiyelerde şüpheli işlemlerin […]
Makaleyi yayıncıda aç →Aynı sayıdan
- İşçinin Başka Bir İşte Çalışmasını Yasaklayan Sözleşme Hükmü Anayasanın Çalışma Hakkına İlişkin Hükümlerine Aykırı Mıdır?
- Sermaye Şirketleri Açısından Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Yoluyla Satışlarda Hukuki Sorumluluk
- Özel Belgede Sahtecilik Suçunda İçerik Sahteciliği
- Limited Şirkette Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı İçin Dava Açma Süresi
- Sermaye Şirketlerinde Tasfiye Memurlarının Atanma Ve Görevden Alınma Esasları
- Memur ve Memur Emeklilerine 7456 Sayılı Kanunla Getirilen Ek Ödemeler Ve Haklara Yansımaları
- İş Mevzuatında 15 Soru 15 Cevap
- İşyerinin Devri Nitelendirmesinde Kullanılabilecek Kriterler